Верификация в MMCIS — как пройти

За последний месяц поднялась огромная шумиха по поводу верификация в компании MMCIS. Что компания ММСИС перестала платить деньги и т.д. Я хочу развенчать все эти мифы и написать правду!  На днях  уволили всех сотрудников этой компании в Киеве, оставили всего 100 сотрудников для поддержания вида жизни.

Давайте по порядку зачем, кому и почему она нужна:

Для начала, проблемы у компании начались еще в июне, в сми начала попадать информация о не выплатах, с приведениями фактов и скринов. Дальше компания решила ввести верификацию своих клиентов. Все это было сделано под лозунгами, станем ближе к Европе, будем давать Вам больше денег, вот описание: 

Шаг к Европе — там больше денег.

Трейдерам и инвесторам, которые приумножают свой капитал вместе с FOREX MMCIS group, известно, что начиная с 2013 года, брокер активно работает над получением европейской лицензии. Зачем эта лицензия? Соответствие западным стандартам (лучше обслуживание, более быстрый вывод средств, меньше бюрократии — первый плюс нам) — одна из ключевых целей, которые дилинговый центр планирует достичь уже в ближайшем будущем. Ну это не главное, главное это конечно же бабло, СНГ довольно большой рынок, но Европейский намного наполнение, чем больше компания зарабатывает тем больше она тратит на своих клиентов, ЭТО ВТОРОЙ ПЛЮС.  

Тем не менее, процесс рассмотрения заявки комиссией занимает немало времени, равно как и мероприятия, проведение которых необходимо для оптимизации корпоративных процессов под новые нормы.

Теперь правдивая версия: что бы вы придумали что бы как можно на дольше отстрочить платежи??? И начать подготовку для сворачивания??? 

Верификация подняла еще большую шумиху, и этим воспользовался форекс тренд, начав подливать масла в огонь. Тут были применены все связи для чистки интернет изданий, резко пропали весь негатив с форбс и других громких сайтов, дальше ммсис решила объявить войну FX тренду, при чем не жалея денег, на мой взгляд это ускорило процесс закрытия компании. Чем дальше тем хуже альпари так же попал в список военных действий, но он отделался легким испугом, всего лишь прошлись негативными комментариями по всем доступным форумах и блогах, не было заказухи в СМИ. 

Дальше для экономии и снижения долга программа индекс топ 20 показала гипернизкий показатель прибыльности, я удивлен что не в минус 🙂 

Что происходит сейчас?

Сейчас долг компании расценивается в 20 миллионов, 90% процентов сотрудников уволены, офисы закрыты. Свободные деньги которые есть в компании отправлены на выборы. От компании в ВР стараются попасть два кандидата Кондаков и Волков. После выборов я уверен будет запущен новый проект. 

Да милл трейд так же закроют по этой же схеме, верификация в милл трейд уже введена 🙂

А по поводу верификация — как ее пройти написано внизу, но вот я не знаю насколько это нужно Вам, если у вас остались деньги в компании единственное что поможет это заявление в милицию, но и то вряд ли. 

UP: 06,10,2014

Мальтийское управление финансовых услуг (MFSA) предупредило общественность, на Мальте и за ее пределами, о том, что компания Forex MMCIS Group не имеет лицензии и не ожидает предоставление таковой от государственного органа Республики Мальта, осуществляющего регулирование и надзор в финансовом секторе.

Финансовых услуг Мальты (MFSA) сегодня предупредили общественность, что Forex MMCIS Group «не лицензируется ни ожидании поступления должны быть лицензированы Мальтийским управлением финансовых услуг, чтобы обеспечить любой тип финансовой службы в том числе иностранных обмена валюты.»

Регулятор в последнее время стало известно о наличии в Интернет компании в https://forex-mmcis.com/ и, соответственно, MFSA предупредил общественность проявлять крайнюю осторожность, имея дело с этой сущности.

«MFSA Напоминаем инвесторов и потребителей финансовых услуг не вступать ни в какие сделки финансовых услуг, если они не установлено, что юридическое лицо, с которым сделка делается держит лицензию на предоставление таких услуг от MFSA или еще авторитетных финансовых услуг регулятор, «говорится в заявлении.

Список лиц лицензию MFSA можно получить в администрации Мальта финансовых услуг, и могут быть просмотрены на сайте MFSA на www.mfsa.com.mt.

В общем я Вам сочувствую если вы читаете эту статью! 

Дальше текст для поисковых систем, что бы попасть в топ 🙂 его можно не читать. 

Как пройти верификация в MMCIS

Как я уже писал, при попытке вывести средства мне так же пришло письмо с запросом, пройти верификацию, что бы была возможность вывести деньги. Вот само письмо:

Дальше у меня возникло море вопрос, что делать куда бежать, что отправлять??? Начал звонить в цент обслуживания, где мне рассказали что нужно делать и куда нести. В процессе разговора мне на почту пришло еще и письмо с инструкцией. Вот так оно выглядит: 

Для прохождения верификации мне необходимо было предоставить данные, подтверждающие мою личность:

• ввести номер и дату договора, платежные реквизиты и паспортные данные,
• от руки заполнить и подписать договор с компанией был в прикреплено файле (если кому нужен могу выложить)
• предоставить копии документов, подтверждающих личность и адрес (паспорт, чеки за коммунальные расходы или выписка из банка). У меня с этим проще в паспорте стоит Московская прописка, так что с чеками не умчался. 

Дабы ускорить процесс подтверждения, придется выполнить следующие шаги:

• сфотографироваться, держа в руках паспорт, открытый на первой странице (при этом снимок в паспорте также должен просматриваться),
• если фотография в паспорте менялась, также надо сфотографироваться с раскрытой второй (третьей) страницей,
• предоставить копии других документов, подтверждающих личность (действующий загранпаспорт или водительский права).

Ускорением пользовался, оправил свою фотографию с паспортом и правами. У меня на всю процедуру ушло не так уж много времени: помню, на то, чтобы получить визу, я потратил значительно больше. Письмо я получил 14 августа, все документы оправил 18 августа, и не поверите 25 августа на почту ко мне пришло радостное письмо — верификация в MMCIS — пройдена: 

Впрочем, основная проблема, связанная с верификацией, не в длительности, а в том, что большинству клиентов письмо пришло в ответ на запрос на вывод денег, что и породило панику. Как только вопрос с подтверждением закрывается, продолжается работа в стандартном режиме, деньги отлично выводятся, так что меня ждут чудесные выходные в Италии. 

Зачем нужно верифицировать клиентов?

Небольшая справка: практика верификации проводится в банках и финансовых организациях в рамках глобального проекта «Знай своего клиента». Данная стратегия, принятая на вооружение западом, преследует несколько целей, в результате достижения которых выиграют компании, их клиенты и общество в целом:

• противодействие незаконным транзакциям и финансированию преступлений (в частности, терроризма и контрабандной торговли),
• пресечение мошенничества со стороны организаций и физических лиц,
• введение более жесткого регламента для финансовых операций способствует сокращению числа ошибок и повысит общую эффективность сервиса.

На уровне отдельно взятого брокера участие в данной инициативе означает способность предоставлять равноценные по уровню качества услуги для клиентов в разных регионах: в СНГ, Азии и Европе. Что же касается трейдеров и вкладчиков, то они получают более надежного посредника в лице дилингового центра.